Bank-proof compliance

Sicherheit bei jeder Transaktion

Wenn es um große Beträge geht, möchten Sie sich auf einen soliden und transparenten Prozess verlassen können. Deshalb überprüfen wir im Vorfeld alle Details sorgfältig, um sicherzustellen, dass alles seine Richtigkeit hat. Diese gründliche Vorbereitung garantiert, dass jede Transaktion reibungslos, sicher und ohne unerwartete Überraschungen abläuft.

Unter Aufsicht der AFM

BTC Direct verfügt über eine Lizenz gemäß der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) und steht daher unter der fortlaufenden Aufsicht der Niederländischen Behörde für die Finanzmärkte (AFM).
Die Lizenznummer von BTC Direct lautet 41000009.

Die AFM stellt sicher, dass unsere Dienstleistungen fair, transparent und im besten Interesse unserer Kunden erbracht werden. Zudem überwacht sie die Einhaltung des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft) sowie des Sanktionsgesetzes. Unsere Dienstleistungen entsprechen vollständig den strengen europäischen Standards.

Keine Überraschungen, keine Verzögerungen

Sobald Sie den Betrag angeben, den Sie kaufen oder verkaufen möchten, führt unser Compliance-Team eine sorgfältige und diskrete Prüfung durch. Auf dieser Grundlage wird im Voraus festgelegt, welchen Betrag Sie kaufen oder verkaufen können. So wissen Sie genau, woran Sie sind, und der Handelsprozess verläuft reibungslos und ohne Verzögerungen.

Sollte Ihre Bank eine Transaktion zur Überprüfung zurückhalten, können wir umgehend die vollständige Compliance-Dokumentation bereitstellen. Da alle Prüfungen im Vorfeld durchgeführt werden, erfolgt die Genehmigung in der Regel ohne Probleme.

Vertrauen seit 2013

BTC Direct ist seit 2013 aktiv und arbeitet vollständig gemäß den europäischen Richtlinien für Finanzinstitute. Außerdem gehören wir zu den ersten Kryptodienstleistern in Europa, die eine Lizenz im Rahmen der neuen MiCA-Verordnung erhalten haben. Ihre Transaktion ist also in sicheren Händen - bei einem erfahrenen Partner, der seit über zehn Jahren für Stabilität, Sorgfalt und Vertrauen steht.