Cumplimiento bancario certificado

Confianza en cada transacción

Cuando se trata de grandes cantidades, necesita la garantía de un proceso sólido y transparente.
Por eso verificamos todo de antemano para asegurarnos de que cada detalle esté en orden. Esta preparación minuciosa garantiza que cada transacción se desarrolle de forma fluida, segura y sin sorpresas.

Supervisado por la AFM

BTC Direct posee una licencia conforme al Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCAR) y, por lo tanto, está sujeto a la supervisión continua de la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos (AFM). El número de licencia de BTC Direct es 41000009.

La AFM garantiza que nuestros servicios se presten de manera justa, transparente y en el mejor interés de nuestros clientes. También supervisa el cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Wwft) y de la Ley de Sanciones. Nuestros servicios cumplen plenamente con las estrictas normas europeas.

Sin sorpresas, sin demoras

Una vez que indique el importe que desea comprar o vender, nuestro equipo de cumplimiento realiza una revisión cuidadosa y discreta. Sobre la base de esta revisión, determinamos por adelantado cuánto puede comprar o vender. De este modo, usted sabe exactamente a qué atenerse y el proceso de negociación se desarrolla de forma fluida y sin demoras.

Si su banco decide retener una transacción para revisión, podemos proporcionar inmediatamente el expediente completo de cumplimiento. Dado que todas las verificaciones se realizan con antelación, la aprobación suele producirse sin inconvenientes.

Confianza basada en la experiencia

BTC Direct opera desde 2013 y cumple plenamente con la normativa europea aplicable a las instituciones financieras. Además, somos uno de los primeros proveedores de servicios de criptomonedas en Europa en obtener una licencia bajo el nuevo reglamento MiCA. Su transacción está, por tanto, en buenas manos con un socio experimentado que lleva más de una década ofreciendo estabilidad, rigor y confianza.