Proceso de incorporación Private Trading

Desea realizar operaciones cripto de gran envergadura de forma segura, sencilla y con la atención personal de un experto que entiende sus objetivos.

Así le acompañamos, con cuidado y precisión, en cada etapa de su proceso de incorporación.

1. Enviar su solicitud

Complete nuestro breve formulario en línea. Le pediremos algunos datos básicos, como su nombre, información de contacto y el volumen estimado de la operación. También puede indicar el nivel de urgencia de su solicitud para que podamos ofrecerle la asistencia adecuada desde el principio.

2. Confirmación y próximos pasos

Después de enviar su solicitud, recibirá inmediatamente un correo electrónico de confirmación.
En este correo:

• Confirmamos la recepción de su solicitud

• Explicamos los siguientes pasos del proceso.

• Puede programar una breve llamada de presentación con su gestor personal

Nuestro equipo está siempre disponible para responder a sus preguntas.

3. Crear su cuenta

Utilice el enlace incluido en el correo electrónico (ver paso 1) para acceder a la página de registro.

Allí le pediremos algunos datos básicos, como su nombre, dirección de correo electrónico y una contraseña de su elección. A continuación, deberá verificar su dirección de correo introduciendo un código de verificación.

4. Verificación de identidad (KYC)

Para cumplir con los requisitos legales, le pediremos que proporcione algunos documentos:

• Documento de identidad (pasaporte o DNI)

• Comprobante de domicilio (por ejemplo, una factura de servicios públicos o un extracto bancario)

5. Actualización de la cuenta

Este es el paso 2 mencionado en el correo electrónico:

BTC Direct posee una licencia conforme al Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) y, por tanto, está bajo la supervisión continua de la Autoridad Neerlandesa de los Mercados Financieros (AFM).
En este contexto, estamos obligados a hacerle algunas preguntas para cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Wwft).

Después de completar el cuestionario, se le pedirá que suba documentos que acrediten el origen de sus fondos. Los tipos específicos de documentos requeridos se indicarán claramente.

6. Revisión de cumplimiento (Compliance)

Una vez que haya subido los documentos, nuestro equipo de cumplimiento los revisará. Si cumplen con los requisitos, serán aprobados. En caso contrario, el equipo se pondrá en contacto con usted para solicitar información adicional.

Mientras sus documentos están siendo revisados, recibirá un aviso con las normas y condiciones del servicio de Private Trading en BTC Direct. Le rogamos que lo lea atentamente y firme digitalmente para confirmar su conformidad.

7. Contacto con su gestor personal

Una vez que sus documentos hayan sido aprobados, su gestor personal se pondrá en contacto con usted. Durante esta llamada:

• Hablaremos sobre sus preferencias y objetivos de inversión.

• Le explicaremos cómo funciona el proceso de compraventa.

• Responderemos a todas las preguntas que pueda tener.

A partir de este momento, contará con un único punto de contacto para todas sus transacciones.

Nota: En algunos casos, su gestor puede ponerse en contacto con usted inmediatamente después de su solicitud inicial, dependiendo de la carga de trabajo actual de nuestro Private Trading Desk.

8. Comience a operar

Ahora está listo para operar. Su gestor ejecutará sus órdenes según lo acordado, de manera discreta, rápida y con total transparencia en precios y comisiones.

Ya sea que realice una compra única de gran volumen o que opere con regularidad, nuestro equipo estará disponible para asistirle en todo momento.