Bankproof compliance

Zekerheid bij iedere transactie

Bij grote bedragen wil je kunnen vertrouwen op een veilig en zorgvuldig proces. Daarom controleren wij vooraf of alles klopt. Zo verloopt elke transactie bij BTC Direct soepel, transparant en zonder verrassingen.

Onder toezicht van AFM

BTC Direct beschikt over een vergunning onder de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) en staat daarmee onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het vergunningnummer van BTC Direct is 41000009.

De AFM ziet er onder andere op toe dat onze dienstverlening eerlijk, transparant en in het belang van de klant verloopt, en houdt onder meer toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet. Onze dienstverlening voldoet daarmee aan de strenge Europese normen.

Geen verrassingen, geen blokkades

Zodra u aangeeft voor welk bedrag u wilt kopen of verkopen, voert ons compliance team een zorgvuldige en discrete controle uit. Op basis daarvan wordt vooraf vastgesteld welk bedrag u kunt besteden of hoeveel u kunt verkopen. Zo weet u precies waar u aan toe bent en verloopt het handelsproces daarna snel en zonder vertraging.

Mocht uw bank een transactie toch willen tegenhouden, dan kunnen wij direct het volledige compliance-dossier aanleveren. Omdat alle controles vooraf zijn uitgevoerd, verloopt de goedkeuring meestal zonder problemen.

Vertrouwen sinds 2013

BTC Direct bestaat al sinds 2013 en werkt volledig volgens de Europese richtlijnen voor financiële instellingen. We behoren bovendien tot een van de eerste cryptodienstverleners in Europa met een licentie onder de nieuwe MiCA-verordening. Uw transactie is dus in veilige handen bij een ervaren partij die stabiliteit, zorgvuldigheid en vertrouwen al meer dan tien jaar waarmaakt.