Onboardingsproces Private Trading

U wilt grote crypto-transacties doen op een veilige en eenvoudige manier, met iemand die met u meedenkt.

Ontdek hieronder stap voor stap hoe wij uw onboarding zorgvuldig begeleiden.

1. Aanvraag indienen

Vul ons korte online aanvraagformulier in. Hierin vragen we naar enkele basisgegevens zoals uw naam en contactinformatie. Daarnaast kunt u aangeven wat het verwachte ordervolume is en hoeveel haast er geboden is. Dit helpt ons om snel in te schatten hoe we u het beste kunnen ondersteunen. 

2. Persoonlijke bevestiging per e-mail + vervolgstappen

Na uw aanvraag ontvangt u direct een e-mail. In deze mail:

• Bevestigen we uw aanvraag
  
  
• Staan de vervolgstappen beschreven
  
  
• Bieden we de mogelijkheid om alvast telefonisch kennis te maken met uw vaste accountmanager.

U kunt met al uw vragen terecht bij onze desk. 

3. Account aanmaken

Via de link in de mail (zie stap 1) komt u op onze account registratiepagina.

Hier vragen we onder andere om uw naam, e-mail en om een wachtwoord te kiezen. Vervolgens moet u uw e-mail verifiëren door middel van een code.  

4. KYC & verificatie

Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, vragen we u enkele documenten aan te leveren:

• Identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart)
  
  
• Bewijs van adres (bijv. energierekening of bankafschrift)
  
  

5. Account upgraden

Dit is stap 2 uit de mail:

BTC Direct beschikt over een vergunning op grond van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) en staat daardoor onder doorlopend toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In dat kader zijn wij verplicht u een aantal vragen te stellen om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 
Na het invullen van de vragenlijst wordt er gevraagd om documenten te uploaden die de herkomst van uw vermogen aantonen. Er wordt specifiek aangegeven om wat voor een type documenten het gaat.

6. Goedkeuring compliance

Zodra u de documenten heeft geupload zal ons compliance team deze beoordelen. Als de documenten voldoende zijn dan zal er een goedkeuring plaatsvinden. Zo niet, dan neemt compliance contact op en vraagt om aanvullende documenten.

Terwijl compliance uw documenten beoordeelt ontvangt u een disclaimer met de regels rondom Private Trading bij BTC Direct. Leest u deze zorgvuldig door en plaats vervolgens uw digitale handtekening.

7. Contact met uw accountmanager

Zodra uw documenten zijn goedgekeurd, neemt uw persoonlijke accountmanager contact met u op. Tijdens dit gesprek:

• Bespreken we uw voorkeuren en doelstellingen
  
  
• Leggen we uit hoe het handelsproces werkt
  
  
• Antwoorden we op al uw vragen
  
  

Vanaf dit moment heeft u één vast aanspreekpunt voor al uw transacties.

LET OP: het komt ook voor dat uw accountmanager al direct na uw aanvraag contact met u opneemt. Dit is afhankelijk van de drukte bij onze private trading desk.

8. Start met handelen

U bent klaar om te handelen. Uw accountmanager voert uw orders uit zoals besproken: discreet, snel en met volledige transparantie over de prijzen en fees. Of u nu eenmalig een grote aankoop doet of regelmatig handelt: wij staan direct voor u klaar.